สมาชิกสภานิติบัญญัติของมาเก๊าคิดว่า DICJ สะดวกสบายเกินไปสำหรับผู้ประกอบการคาสิโน
anti-money laundering Business FATF financial action task force Philippine Offshore Gambling Operators Philippines

การดำเนินการพนันออนไลน์ของฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับภาระหน้าที่ใหม่ของ AML



ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์จะเผชิญกับข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าฟิลิปปินส์ไม่อยู่ใน ‘รายชื่อสีเทา’ โดยหน่วยเฝ้าระวังทางการเงินทั่วโลก AMLA (พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่ง (POGO) และผู้ให้บริการในฟิลิปปินส์ตามที่กำหนดโดย ‘การรับประกัน’ ของ AMLA AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนภาคพื้นดินและคาสิโนออนไลน์ของประเทศและพันธมิตรผู้ให้บริการคาสิโน (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความผิดหวังต่อข้อ จำกัด ทางการเงินที่สูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ได้กล่าวถึงผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายที่ถูกระบุว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลโดย Anti-Money Laundering Council (AMLC) ครั้งล่าสุด มีนาคม. AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความล้มเหลวของ POGO หลายแห่งในการปฏิบัติตามข้อกำหนด Know-Your-Customer (KYC) ใหม่ การแก้ไขดังกล่าวทำให้ AMLC มีอำนาจในการออกหมายเรียกผู้ดำเนินการพนันและดำเนินการค้นหาและจับกุมหากธุรกิจต่างๆไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงยังรวมถึงความผิดทางภาษีเป็นความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน AMLA ที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคงต้องใช้ลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์จึงจะมีผลบังคับใช้ คาดว่า Duterte จะลงนามในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ Financial Action Task Force (FATF) จะตอบสนองต่อภัยคุกคามของการรวมฟิลิปปินส์ไว้ใน ‘รายชื่อสีเทา’ ของเขตอำนาจศาลที่ถือว่าไม่เพียงพอที่จะลดกิจกรรมการฟอกเงิน FATF ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในรายชื่อสีเทาในปี 2000 และใช้เวลาห้าปีในการออกจากห้องโถงแห่งความอัปยศ การแก้ไข AMLA ปี 2017 เกิดขึ้นหลังจาก FATF ขู่ว่าจะส่งกลับประเทศเพื่อรับความผิดในการปรับปรุง AMLA ปี 2013 เพื่อยกเว้นผู้ให้บริการการพนันจากหมวดหมู่เรื่อง Duterte กล่าวว่าเขาแบ่งปันความกังวลของสมาชิกสภานิติบัญญัติว่าการกลับไปที่ Graylist จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจที่กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดอยู่แล้ว สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการส่งเงินส่งไปยังฟิลิปปินส์โดยกลุ่มแรงงานต่างชาติจากฟิลิปปินส์ เส้นตายล่าสุดของ FATF สำหรับฟิลิปปินส์ที่จะดำเนินการ AML อย่างจริงจังมากขึ้นถูกกำหนดไว้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่เนื่องจากผลพวงของการระบาด FATF จึงขยายเส้นตายนี้ไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นหนังสือที่ดี ภาค POGO สูญพันธุ์ไปแล้วเนื่องจากข้อ จำกัด การแพร่ระบาดและการกำกับดูแลของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น POGO ได้หยุดพักที่หายากมากขึ้นในเดือนนี้เนื่องจากศาลฎีกาได้ลดภาษีหมุนเวียนการพนันใหม่ 5% แต่จำนวน POGO ที่สนใจที่จะรักษาใบอนุญาตของฟิลิปปินส์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง


777ww คาสิโน
wm คาสิโน
คาสิโน ปอยเปต
คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง
สมัคร คาสิโน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *